金融案件
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付费后查看全部内容东营银行4宗违法被罚 与身份不明客户进行交易等
央行网站近日公布的行政处罚决定书（东银罚字〔2021〕第2号、3号、4号）显示，东营银行股份有限公司存在超过期限向中国人民银行报送个人银行结算账户开立资料；提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；未按规定开展持续的客户身份识别；与身份不明的客户进行交易共四宗违法行为。中国人民银行东营市中心支行对银行给予警告，合计并处79.5万元罚款。
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付费后查看全部内容成都农商银行六宗违法被罚1100万 违规开展非标业务等
中国银保监会网站近日公布的行政处罚信息公开表显示，成都农村商业银行股份有限公司（以下简称“成都农商银行”）存在六宗违法违规事实，该行和相关责任人收到10张罚单，该行被罚1100万元。
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付费后查看全部内容2022-金融反腐档案(第1号)：牟善刚接受审查调查
2022-金融反腐档案(第1号) 牟善刚接受审查调查 据中央纪委国家监委驻中国人民银行纪检监察组、天津市监察委员会1月4日消息：中国人民银行机关服务中心原党委书记、主任牟善刚涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。 牟善刚在2017年11月至2021年12月先后任中国金币总公司总经理、党委书记、董事长。中国金融网影像中心图
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付费后查看全部内容大同农商行违法被罚72万元 漏报投诉数据等
大同农村商业银行股份有限公司存在未严格落实授权审批程序在互联网计算机保存、使用、传输客户信息，以及漏报投诉数据的违法行为。中国人民银行大同市中心支行对其警告，并处罚款人民币72.2 万元。
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付费后查看全部内容精准打击涉腐洗钱犯罪 重庆首例涉腐“自洗钱”案宣判
近日，重庆市渝中区人民法院对渝中区某事业单位干部张阳贪污案、洗钱案作出一审判决：被告人张阳犯贪污罪、洗钱罪，判处有期徒刑19年，并处罚金人民币700万元。该案是重庆市首例涉腐“自洗钱”判例。
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付费后查看全部内容山西金融租赁违法被罚210万 未经资格审查任命高管等
银保监会网站近日公布的山西银保监局行政处罚信息公开表（晋银保监罚决字〔2021〕51号）显示，山西金融租赁有限公司未经任职资格审查任命董事、高级管理人员及高级管理人员未经任职资格核准实际履行职责。山西银保监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，对山西金融租赁有限公司责令改正，罚款210万元。
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付费后查看全部内容农发行回应“前婆婆吃空饷”：问题不属实，但有旷工现象
针对近日“女子举报前婆婆吃空饷”互联网事件，“中国农业发展银行河南省”微信公众号发布说明。农发行河南省分行纪委责成周口市分行纪委对此问题进行了核查，举报的夏雪华“常年不上班吃空饷”问题不属实，但核查发现夏雪华存在请假天数较多，以及旷工、迟到、早退等现象。周口市分行已于2021年6月对夏雪华给予党内严重警告处分，并扣发绩效工资，对太康县支行时任行长分别给予通报批评处理。并于6月29日下午向举报人刘银月反馈了核实查处情况。
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付费后查看全部内容广汉农商行9宗违法被罚 虚报瞒报金融统计资料等
央行网站近日公布的行政处罚信息公示表（行政处罚决定书文号：德银罚字〔2021〕第1号）显示，四川广汉农村商业银行股份有限公司存在9宗违法行为类型，分别为：虚报、瞒报金融统计资料。
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付费后查看全部内容替人提取公积金一小时到账？背后藏着什么猫腻？
今年5月，一条印着代提公积金的小广告被广西百色市住房公积金管理中心的工作人员看到，上面写到某中介能代办提取公积金的业务，甚至离职可提，黑户可提。他们怎么能越过那么多审核关卡违规提取？工作人员拨通了小广告上的电话号码，一查究竟。
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付费后查看全部内容吉林银行辽源金汇支行违法被罚 贷前调查不尽职
银保监会网站今日公布的行政处罚决定书（辽银保监罚决字〔2021〕10号、11号）显示，吉林银行股份有限公司辽源金汇支行存在贷前调查不尽职、将有争议房产作为贷款抵押物发放贷款的违法违规事实。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，辽源银保监分局对其罚款25万元。
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付费后查看全部内容“红岭创投”系列案件74名犯罪嫌疑人被逮捕
深圳市公安局福田分局24日通报，经检察机关批准，警方对涉及“红岭创投”“投资宝”“红岭资本”案件的周某平、项某等74名犯罪嫌疑人，分别以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪执行逮捕。
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付费后查看全部内容天银金融租赁违法责任人被处罚 大股东为天津银行
银保监会网站日前发布中国银行保险监督管理委员会天津监管局行政处罚信息公开表（津银保监罚决字〔2021〕65号、66号）显示，天银金融租赁股份有限公司（以下简称“天银金融租赁”）存在融资租赁业务调查不审慎不合规、通过非洁净转让掩盖高风险资产两项违法违规事实，天津银保监局对其罚款合计人民币100万元，行政处罚依据为《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项。
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